Dexan Moro riconosce l'importanza della consapevolezza anti-riciclaggio, dell'integrità finanziaria e della partecipazione responsabile ai mercati digitali.
Questa Politica AML spiega i principi generali che Dexan Moro applica per scoraggiare l'uso illecito delle tecnologie crypto, attività finanziarie sospette, frodi, elusione delle sanzioni, finanziamento del terrorismo e altre condotte proibite.
Lo scopo di questa policy è stabilire un quadro responsabile per l'approccio di Dexan Moro alla consapevolezza anti-riciclaggio nell'ecosistema degli asset digitali.
I mercati delle criptovalute possono coinvolgere attività cross-border, infrastrutture decentralizzate, exchange di terze parti e wallet esterni. Per questo motivo, gli obblighi di conformità possono variare in base alla giurisdizione, al tipo di account, al fornitore dell'exchange e all'ambiente normativo locale.
Ci si aspetta che gli utenti interagiscano con Dexan Moro e con qualsiasi servizio correlato agli asset digitali in modo responsabile, legale e conforme alle regole applicabili.
Dexan Moro non supporta né incoraggia l'uso dei mercati crypto, dei sistemi di trading, delle tecnologie automatizzate o degli strumenti analitici per scopi illeciti.
Dexan Moro può fare riferimento, interagire o fornire infrastruttura analitica relativa a venue digitali di terze parti o ambienti di liquidità.
Exchange, custodi, processori di pagamento e fornitori di servizi di terzi possono applicare procedure di conformità proprie, inclusi controlli di identità, monitoraggio delle transazioni, screening delle sanzioni, restrizioni di account, verifiche della fonte dei fondi o requisiti di verifica aggiuntivi.
Gli utenti sono responsabili di garantire che la loro attività sia lecita nella loro giurisdizione e conforme a eventuali obblighi imposti da regolatori, exchange, istituzioni finanziarie o fornitori di servizi rilevanti.
Gli utenti non devono cercare di nascondere la titolarità, mascherare l'origine delle transazioni, fornire informazioni false, eludere processi di verifica o usare infrastrutture di asset digitali in modo sospetto o illecito.
L'attività sospetta può includere comportamenti incoerenti con l'uso normale, tentativi di abuso dei sistemi di trading, invii ripetuti di informazioni fuorvianti, coinvolgimento con giurisdizioni soggette a restrizioni o attività legate a frodi, fondi illeciti o servizi proibiti.
Gli utenti non devono tentare di eludere controlli di conformità, restrizioni tecniche, sistemi di verifica dell'identità, limitazioni geografiche o processi di monitoraggio del rischio.
Dexan Moro può aggiornare questa Politica AML di tanto in tanto per riflettere cambiamenti nelle aspettative normative, standard di mercato, procedure interne o pratiche del settore degli asset digitali.
Il proseguimento dell'uso del sito dopo gli aggiornamenti implica che gli utenti riconoscano la policy aggiornata.
